Подпольный банк, проводивший незаконные финансовые операции, обнаружен в Подмосковье. С помощью «организации» было обналичено более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района, - говорится в сообщении. - Злоумышленники использовали расчётные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платёжных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг».

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели 18 обысков по адресам проживания и работы злоумышленников в Москве, Московской области, Иркутске и Тамбове. Участникам межрегионального ОПГ грозит наказание до семи лет тюремного заключения, пишет Russian.rt.com.