четверг, 27 Февраля, 2020

Подробно

500 тыс. счетов заморожены в Бельгии по закону о борьбе с финансированием терроризма

19.07.2005 - 06:05
Более 500 тыс. банковских счетов заморожены в Бельгии по закону о борьбе с финансированием терроризма. Закон, в частности обязывает банки хранить копию удостоверения личности владельца счета. Готовясь к вступлению закона в силу, бельгийские банки уже на протяжении 2 лет напоминали своим клиентам о необходимости прийти в банк и предоставить необходимые документы или хотя бы прислать их по факсу или электронной почте. Европарламент 27 мая принял дополнения к закону ЕС об отмывании денег, который теперь охватывает и проблему финансирования терроризма. Он, в частности, обязывает банки собирать информацию о клиентах, особенно крупных вкладчиках, и хранить данные о транзакциях не менее 5 лет. Внесение на банковский счет крупных сумм наличными от 15 тыс. евро потребует проверки личности вкладчика, передает РСН.
В Канаде начали дискуссию о запрете отношений мужчины и женщины
Петр Иванченко
В России растет число наркоманов нового типа
Отдел информации
Годовщина Дебальцевско-Чернухинской операции и обстрелы в ЛНР
Денис Григорюк
Отдел информации
Отдел информации
Отдел информации
В России ввели табу на въезд китайцев
Отдел информации
Российский посол рассказал о проблемах сограждан при пересечении границы Израиля
Отдел информации
Драка за энергоресурсы неизбежно перерастет в драку за влияние
Отдел информации
Отдел информации
Минпромторг предложил поднять транспортный налог
Отдел информации
Из-за антироссийских санкций Вашингтона американцы лишаются доходов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования