понедельник, 8 Марта, 2021

Подробно

Турецкие «банкиры» выводили деньги из России

29.06.2013 - 01:26

Сотрудниками полиции и ФСБ России пресечена деятельность международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

По данным пресс-службы МВД РФ, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории России банковские операции без
лицензионно-разрешительных документов с помощью сети из более 10-ти «фирм-однодневок».

Как выяснили следователи злоумышленники использовали следующую схему перевода денежных средств за рубеж: «клиент», передавший свои финансовые средства в «подпольном банке» в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было, а взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчётных систем, распространенных в мусульманских странах. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 процентов.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В МВД сообщили, что по местам работы и проживания фигурантов при силовой поддержке бойцов ОМОН проведено 18 обысков: изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчётными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», чёрная бухгалтерия, печати и учредительные документы «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в оффшорах, а также наличные денежные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн. рублей.

Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются каналы вывода денежных средств на территорию ближневосточных государств и фактов их использования для финансирования терроризма.

Читайте нас в Фейсбуке и ВКонтакте

Никто на Украине не хотел защищать Крым
Борис Джерелиевский
Для российских ВКС разработают беспилотный комплекс «Молния»
Отдел информации
Население Украины беднеет и не хочет жить
Даниил Безсонов
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования