Росфинмониторинг разослал в российские банки письмо, согласно которому они должны незамедлительно сообщать об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Таким образом, в реестр неблагонадежных попали государства, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; страны, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей) или поддерживающие терроризм. Кроме того, в черный список попали государства, которые не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков. Как сообщает газета «Известия», если какой-либо банк будет пренебрегать указаниями Росфинмониторинга, его действия будут квалифицированы как нарушение законодательства. Соответственно, за этим следует отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. «Сейчас Росфинмониторинг решил ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансирования терроризма, - цитирует газета «Известия» источник, близкий к Росфинмониторингу. - Страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене. Обслуживание нашими банками клиентов из стран, которые не препятствуют наркоторговле, терроризму, коррупции, не соблюдают правила FATF, также не лучшим образом влияет на восприятие России другими державами». Отметим, что многие эксперты уже поддержали инициативу Росфинмониторинга, констатируя, что эти санкции — это попытка применить симметричные меры по отношению к действиям иностранных коллег, негласно тормозящим любые финансовые транзакции с участием российских резидентов.

Читайте нас ВКонтакте и в Одноклассниках