суббота, 23 Марта, 2019

Подробно

"Смоленский" обыск

Отдел информации
06.11.2013 - 10:11
"Смоленский" обыск

Вчерашние вечерние обыски в "Смоленском банке" закончились выявлением и задержанием трех подозреваемых. Один из них задержан, еще двое находятся под подпиской, пишет РБК

"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в порядке ст.91 УПК РФ задержан сотрудник московского офиса ОАО "Смоленский банк", - пояснили в ГУ МВД РФ по столице. Как сообщается, сейчас решается вопрос о его аресте.

При обысках были изъяты документы, а также печати и ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных организаций, используемых злоумышленниками. Силовики подозревают, что неизвестные незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций, получая за свои услуги определенный процент.

Издание напоминает, что обыски в "Смоленском банке" проводились еще и годом ранее. Тогда следователи навещали банкиров в рамках расследования уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следствие считало, что "некие граждане в 2009 и 2010 годах, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами". После этого под видом договора получения кредита под залог квартиры гражданам отдавался на подпись договор купли-продажи недвижимости, отмечали в полиции.

В самой кредитной организации все подозрения отвергают. "Обыски связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка - компании ООО "Империал", в отношении которой уже заведено уголовное дело", - пояснили накануне в пресс-службе Смоленского банка.

Подразделения "Смоленского банка" работают с 1995 года. В 2006 году "Смоленский банк" и банк "Аскольд" объединились в новую группу - "Смоленский банк", которая специализируется на предоставлении услуг корпоративным и частным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса. Группа входит в топ-150 крупнейших банков России.

Читайте нас в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере

В Петербурге ювенальщики «переобуваются в воздухе»
Отдел информации
Отдел информации
Отдел информации
В России собираются ввести сертификаты на отдых
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования